证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2022-72

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金截至2022年6月30日的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

1、公开发行可转换公司债券

经2018年12月26日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186号）核准，公司向社会公开发行80,000万元可转换公司债券，扣除发行费用903万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币79,097万元。上述募集资金已于2019年4月22日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。

2、非公开发行股票

经2020年11月3日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票107,066,381.00股，每股面值人民币1元，募集资金总额为人民币1,499,999,997.81元，扣除各项发行费用人民币12,872,650.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,127,347.63元。上述募集资金已于2020年12月31日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、公开发行可转换公司债券

截至2019年4月22日，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入285,628,255.86元，利用自有资金预先支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费用合计930,000.00元。

2019年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金285,628,255.86元置换预先已投入募投项目自筹资金；同意以募集资金930,000.00元置换预先以自有资金支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用。

2019年8月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过2.7亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。

2020年8月13日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过7,900万元闲置募集资金继续用于购买安全性高的理财产品，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日止，雅化可转债募集资金净支出784,974,994.23元（含募集资金利息净收入）。

单位：人民币元

2、非公开发行股票

2021年1月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。

截至2021年12月31日止，雅化非公开发行资金净支出499,545,105.70元（含募集资金利息净收入）。

单位：人民币元

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2022年1月26日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品，投资期限为2022年1月22日至2023年1月21日。

截至2022年6月30日，本公司募集资金在本报告期的使用情况如下：

1、公开发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

2、非公开发行股票

截至2022年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和收益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况

1、公开发行可转换公司债券

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019年4月23日，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）及保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》，募投项目所属子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）分别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

2、非公开发行股票

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。2021年1月21日，公司与工行雅安分行及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，与雅安锂业、中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。

（三）募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，实际募集资金账户余额3,890,540.37元。具体存放情况如下：

活期存款账户：

单位：人民币元

2、非公开发行股票

截止2022年6月30日，实际募集资金账户余额889,396,513.45元。具体存放情况如下：

（1）活期存款账户：

单位：人民币元

（2）理财产品账户：

单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）公开发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金791,165,835.18元，其中：投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目募集资金项目568,963,138.54元（含置换前期投入募投项目的自有资金285,628,255.86元），公司补流项目使用222,202,696.64元，募集资金余额为3,890,540.37元（含利息收入）。

募集资金具体使用情况对照表详见附件1。

（二）非公开发行股票

截至2022年6月30日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金640,051,615.76元，其中：投入雅安锂业新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目207,385,959.44元，公司补流项目使用432,665,656.32元，募集资金余额为889,396,513.45元（含利息收入）。

募集资金具体使用情况对照表详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金项目“新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”进行调整，调整后的募投项目为“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”。

调整后的项目募集使用情况见附件1。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。

2、公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司两次融资的资金情况已在本报告分别说明。

附件1：2022年1-6月募集资金使用情况对照表

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件1

2022年1-6月募集资金使用情况对照表

单位：万元

证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2022-73

四川雅化实业集团股份有限公司

关于子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“绵阳公司”）与四川雅化锂业科技有限公司（以下简称“锂业科技”）、雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）的通知，拟相互之间提供担保。现将有关事项公告如下：

一、绵阳公司为锂业科技提供担保

（一）担保情况概述

因业务发展需要，锂业科技拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请不超过人民币1亿元授信额度，绵阳公司为锂业科技提供连带责任担保，具体事项以绵阳公司与中信银行成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

本次担保事项已经绵阳公司股东审议批准，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，无须提交上市公司董事会审议。

（二）被担保人的基本情况

被担保人名称：四川雅化锂业科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街66号1栋23层1号

法定代表人：孟岩

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2016年04月18日

营业期限：2016年04月18日至无固定期限

经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品）；销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、机电产品、金属材料（不含稀贵金属）；货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询；销售危险化学品（不带储存设施经营）（仅限票据交易）（凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营）；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

锂业科技系公司全资子公司。

主要财务数据：

截止2021年12月31日（经审计），锂业科技总资产为113,025.89万元，总负债为87,058.50万元，净资产为25,967.39万元。实现营业收入180,319.65万元，利润总额13,523.96万元，净利润12,685.64万元。

截止2022年6月30日（未经审计），锂业科技总资产为245,102.92万元，总负债为181,498.58万元，净资产为63,604.34万元。实现营业收入265,332.07万元，利润总额49,248.57万元，净利润36,933.68万元。

锂业科技信用情况良好，不是失信被执行人。

二、绵阳公司为雅安锂业提供担保

（一）担保情况概述

因业务发展需要，雅安锂业拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请不超过人民币2亿元授信额度，绵阳公司为雅安锂业提供连带责任担保，具体事项以绵阳公司与中信银行成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

本次担保事项已经绵阳公司股东审议批准，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，无须提交上市公司董事会审议。

（二）被担保人的基本情况

被担保人名称：雅化锂业（雅安）有限公司

住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

法定代表人：牟科向

注册资本：50,000万(元)

成立日期：2017-09-14

营业期限：2017-09-14至9999-12-31

经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

雅安锂业系公司全资子公司。

主要财务数据：

截止2021年12月31日（经审计），雅安锂业总资产为246,637.97万元，总负债为158,984.48万元，净资产为87,653.49万元。实现营业收入118,010.04万元，利润总额47,225.50万元，净利润40,340.40万元。

截止2022年6月30日（未经审计），雅安锂业总资产为405,697.79万元，总负债为182,135.65万元，净资产为223,562.14万元。实现营业收入259,580.56万元，利润总额158,638.06万元，净利润135,269.92万元。

雅安锂业信用情况良好，不是失信被执行人。

三、董事会意见

本次担保为子公司之间的担保行为，主要为子公司日常经营需求，符合公司及股东利益，担保的财务风险处于公司可控范围内。本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等规范要求。

四、累计对外担保情况

截止本公告日，本公司及其控股子公司的对外担保累计金额为17,904.16万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.81%，均为公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保，公司目前不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

本公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

五、备查文件

1、绵阳公司为锂业科技和雅安锂业提供担保的股东决定

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2022-74

四川雅化实业集团股份有限公司

2022年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年9月30日

2、预计的业绩：□扭亏为盈√同向上升□同向下降

（1）2022年前三季度（2022年1月1日至2022年9月30日）业绩预告情况：

（2）2022年第三季度（2022年7月1日至2022年9月30日）业绩预告情况：

二、与会计事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2022年前三季度业绩较上年同期大幅增长的主要原因是：报告期内，新能源市场需求旺盛，锂盐产品价格维持在较高水平。公司抓住市场机遇，加大锂盐产品的生产与销售，使经营利润得到大幅度提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

具体财务数据以公司2022年三季度报告披露的数据为准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2022-70

四川雅化实业集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用R不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用R不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用R不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是R否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用R不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用R不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用R不适用

三、重要事项

（一）与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项

2017年12月，全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限为5年（从2018年1月1日起至2022年12月31日止）。合同约定，香港公司本次向银河锂业采购的产品为锂辉石精矿，在每个合同年度期间采购的最低数量为：2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨，2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年7月，公司与银河锂业续签了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限从五年（2018年1月1日起至2022年12月31日止）延长三年至2025年12月31日。银河锂业向雅化国际供应的产品为锂辉石精矿，2020年度供应量不低于4.5万吨；2021年～2025年每个合同年度供应量不低于12万吨，超出12万吨时，在同等条件下雅化国际有优先购买权。【详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2022年2月16日，全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署了《承购协议》的补充协议，补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整，并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。【详见公司于2022年2月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本报告披露日，此承购协议及补充协议按双方协商调整后的方案正常履行中。

（二）非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年5月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年8月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202002号），中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2020年9月18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年10月19日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年11月3日，公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,700万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至2020年12月30日，本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。截至2020年12月30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年1月29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。

2021年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，非公开发行募投项目正按计划建设中，预计首期3万吨2022年底建成投产。

（三）认购澳大利亚EVR公司股权

2021年12月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了关于《关于认购澳大利亚EV资源有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司雅化国际拟以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚EVR公司8,000万股股份，占EVR公司总股本的9.5%，双方共同签署了《股权认购协议》。【详见公司于2021年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截止本公告披露日，公司已完成股份认购事宜，与EVR公司合作共同开发其现有锂矿资源事项正在推进中。

（四）雅安锂业对外投资设立合资公司

2021年12月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了关于《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意雅安锂业与厦门厦钨、沧雅投资共同投资在四川省雅安市经济技术开发区设立合资公司，分期建设年产10万吨锂电正极材料生产线。其中雅安锂业以自有资金出资5,000万元，占合资公司注册资本的10%。【详见公司于2021年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，合资公司已完成设立并按计划推进双方约定的合作事项。

（五）2021年限制性股票激励计划

2021年12月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。【详见公司于2021年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年12月31日至2022年1月10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

2022年3月5日，公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。【详见公司于2022年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

公司独立董事侯水平先生于2022年3月8日至2022年3月9日就2022年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

2022年3月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。【详见公司于2022年3月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。【详见公司于2022年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2022年5月16日，公司完成向14名激励对象、合计12,042,100股的限制性股票激励计划授予登记。【详见公司于2022年5月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截止本公告日，各激励对象的限制性股票尚在限售期内。

（六）认购ABY公司IPO前股权并签署锂精矿承购协议

2022年2月27日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权的议案》，为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，同意雅化国际自筹资金，以每股0.75澳元合计277.5万澳元的总对价认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。

ABY公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目，向雅化国际销售和交付锂精矿产品。协议有效期从ABY公司通知产品准备装运之日起至2025年12月31日。ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿。【详见公司于2022年2月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，公司已完成ABY公司IPO前股权认购工作。

（七）认购加拿大超锂公司股权并控股其子公司

2022年4月15日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于认购加拿大超锂公司股权并进行矿业权投资的议案》，同意雅化国际出资500万加元，以每股0.235加元的价格认购超锂公司21,276,596单位股份（最终认购数量及单位价格以多交所批准的为准），占超锂公司截至本公告日总股本的13.23%。同时，雅化国际以现金出资收购超锂公司全资子公司北加锂业60%的股权，并控股旗下福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目和佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目。【详见公司于2022年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，上述交易正在接受加拿大ISED部门审查。公司已完成北加锂业60%股权的收购事项，北加锂业正在开展勘探工作。

（八）收购普得科技股权并控股其子公司

2022年7月28日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》，同意兴晟锂业以自有资金不超过9,290.47万美元收购普得科技70.59%股权，而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权，KMC拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。【详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2022年8月3日，普得科技已完成工商变更，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。【详见公司于2022年8月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截止本公告披露日，普得科技正按计划推进勘探工作。

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2022年8月29日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2022-68

四川雅化实业集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2022年8月19日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2022年8月29日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于审议公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为，公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2022年半年度报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2022年半年度报告》；《2022年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

2、关于审议公司《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司严格管理募集资金专项账户，募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效且严格地履行信息披露义务，不存在违规情形。

经全体董事一致同意，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2022-69

四川雅化实业集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年8月19日以书面送达的方式发出会议通知，并于2022年8月29日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要的议案

全体监事一致认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理控制办法》的要求进行管理，未发现募集资金使用不当的情况，无损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。经核查，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2022年8月29日