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证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2022-047

浙江杭可科技股份有限公司

关于董事长、总经理辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事长、总经理辞职情况

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杭可科技”）董事会于近日收到公司董事长、总经理曹骥先生递交的书面辞职报告。曹骥先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略决策委员会召集人、提名委员会委员、总经理职务，在公司股东大会选举新任董事及董事会选举新任董事会专门委员会委员（召集人）、聘任新任总经理前，曹骥先生仍将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会委员（召集人）、总经理职责。辞去上述职位后，曹骥先生将担任公司经营管理办公室主任职务。

曹骥先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司创始人、实际控制人，自2011年11月创立浙江杭可科技有限公司时起至2015年11月担任浙江杭可科技有限公司执行董事、总经理，自2015年11月起至今担任公司董事长兼总经理。在公司任董事、董事长及董事会专门委员会委员（召集人）、总经理期间，曹骥先生担当实干、勤勉尽职、锐意进取、突破创新，全面提升公司治理水平，紧抓时代发展机遇，推动公司逐步发展成为一家技术实力领先，客户遍布全球的锂电池后处理系统设备行业的大型企业，为公司的成长倾注了精力和心血，提升了公司的竞争力，为公司高质量发展做出了重大贡献。公司及董事会谨向曹骥先生在上述任职期间为公司所做出的卓越贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

截至本公告披露日，曹骥先生直接持有公司股份187,616,596股，占公司总股本的46.36%，通过杭州杭可智能设备集团有限公司持有公司股份86,623,720股，占公司总股本的21.40%。曹骥先生辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会专门委员会委员（召集人）及总经理职务后，其作为实际控制人、控股股东及经营管理办公室主任将继续为公司新的发展做出积极贡献，其持有的公司股份将严格遵守并履行《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定及履行有关承诺约定。

二、补选董事情况

为保证公司董事会的有效运作，经公司控股股东曹骥先生推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，全体董事一致同意提名严蕾女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：严蕾女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，严蕾女士具备《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》第146条规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。同意提名严蕾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2022年8月27日附件

严蕾女士个人简历

严蕾，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月-2012年7月任杭州可靠性仪器厂会计；2012年8月-2015年11月历任浙江杭可科技有限公司主办会计、财务总监、副总经理；2015年11月-2017年2月任浙江杭可科技股份有限公司财务总监、副总经理；2017年2至今任浙江杭可科技股份有限公司副总经理。