和讯特约

    根据龙讯财经此前的报道，现在印度是进口瑞士黄金最大的国家，但目前问题开始升级，印度政界由此怀疑瑞士银行以出口黄金到印度的形式从事黑钱交易。

　　在政界，印度从瑞士进口的黄金令人大跌眼镜。瑞士政府最近公布的数据显示，6月瑞士出口到印度的黄金飙升。据报道，超过40%的黄金离开瑞士降落在印度。

　　数据显示，6月印度占瑞士黄金出口总额的42%左右。与5月份出口到印度33%的黄金相比，飙升幅度较大。

　　印度最近取代了中国成为世界上最大的黄金消费国，即便中国仍然是目前黄金的主要消费国之一。今年6月，瑞士生产的金币和银币的价值约43亿美元。

　　是什么原因让印度从瑞士进口如此巨大的黄金量呢?而印度财政部长阿隆在电视采访中声称，没有证据表明失踪资金流入了黄金进口，正如政界正在讨论那样，印度调查机构情报局甚至海关当局一直在跟踪进口黄金的出货情况。

　　即使印第安人将所谓黑钱藏匿在瑞士银行这一说法仍在印度议会上存在争议，数据显示，印度仍然是占瑞士金银离岸数量最大的单一国家。

　　数据显示，2014年6月瑞士出口金、银和硬币的总额是39亿瑞士法郎，其中印度就占了16.3亿瑞士法郎。

　　2014年迄今为止，整个瑞士金银出口数为321亿瑞士法郎，其中出口到印度的金银已经达到近73亿瑞士法郎。

　　印度财政部长Jaitley接任部长后不久曾写信给瑞士当局，寻找关于藏在瑞士银行而失踪那部分资金的去向细节。

　　一些分析人士称，此举是为了揭示印度黑钱藏在瑞士银行的可能性。报告指出，这些钱已经以黄金的形式回到印度，特别是由于印度新政府的强硬立场。

　　全球发展中心的研究机构也提到相同的观点。报告称，印度的金融储蓄相对于GDP来说一直在下降，尽管黄金进口稳步上升。因此，这足以表明大批量进口的黄金就是失踪的资金。

　　顺便说一句，印度黄金进口中所占的份额在过去14年中翻了一番。尽管在过去的十年印度卢比和黄金价格上涨了400%，但印度消费者对黄金的需求依然强劲。

　　领导的国家民主联盟政府总理莫迪今年5月宣誓就职后，已经明确表示，其上任后的重要工作是查明黑钱的去向问题，甚至成立了一个特别工作组来调查整个问题。

　　而瑞士也承诺，将与印度合作打击黑钱，同时还邀请印度代表团就这一问题访问伯尔尼。

　　然而，由于很多黄金和钻石贸易都被用来从瑞士的银行向印度和其它国家非法转移资金的丑闻爆发了，瑞士银行制定了一项“分层”的新战略，阻止任何企图识别委托资金真正的受益人。分层是洗钱关键的一步，涉及非法资金在金融体系通过一系列复杂的交易书面记录进行转移。

　　数据显示，尽管英国和香港是瑞士黄金的两大出口市场，占139.4吨和84.6吨，但印度黄金需求却有了新高。

　　2014年1月印度黄金进口不到10亿瑞士法郎，但此后一直上升。相比之下，2月瑞士的整体黄金出口从此前的70亿瑞士法郎上升到80亿瑞士法郎，但此后连续三个月都下降到，5月跌到到37十亿。

　　土耳其是继印度之后从瑞士进口第二多的国家，不过差距较大，仅进口不到5亿瑞士法郎。瑞士黄金其他主要出口目的地还有阿联酋、新加坡、中国香港地区，还有英国、美国、法国、德国和中国等主要经济体。

　　黑钱(非法资金)有可能被绕送到瑞士吗?尽管瑞士称，现在认定高出口就是罪证还为时过早，而瑞士国家通信副主管Anne Cesard在采访中说，这些问题不应该同时发生在这一时间节点上。

　　印度的黑钱(非法资金)估计占GDP的8%，大约是1.9万亿美元，之所以有这么黑钱的原因主要是由于腐败和大规模的现金交易的存在。

　　据华盛顿的非盈利研究组织的报告称，从2002年到2011年，近3440亿美元的非法资金从印度搬到全球各大避税天堂。而来自印度相关的商会的另一个猜测是，来自印度的近2万亿美元的黑钱藏匿在海外。【龙讯财经】

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